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公司高层QQ号被盗 深圳能源公司被骗3500万 嫌疑人已落网

2016-3-1 20:12|我要投稿 |意见反馈 |查看: 4938

  公司高层QQ号被盗 深圳能源公司被骗3500万 嫌疑人已落网。深圳能源(000027,SZ)发布公告称,公司一名财务管理人员遭遇信息诈骗,该名财务管理人员违反公司财务管理制度和内控流程,受骗后指令下属对外支付投标保证金人民币3505万元。
 

 
                                嫌疑人落网 (通讯员供图)
 
  先盗QQ号,然后实施监控
 
  办案民警介绍,诈骗团伙专门利用QQ在网上实施诈骗,先盗取事主的QQ号和密码,但不急于马上实施诈骗,而是在后台长期监控你跟别人的聊天。“从中获取你的联系人信息,掌握你的聊天语言、习惯等。”办案民警说,“他们盗取了某公司财务李某的QQ号以后,发现其联系人中有公司高层,并了解到公司刚好有一个项目要进行投资。”
 
  监控了一段时间后,诈骗团伙重新注册了一个QQ号,盗用了公司高层的头像和QQ名称,然后再重新加李某为好友,声称QQ号被盗了,开始冒充公司的高层与李某聊天。“头像和名字跟老总一模一样,只是QQ号不一样,一般人看不出来。”
 
  案发当天,李某刚好在香港,通讯不方便。该团伙便用“公司高层”的QQ号要求李某立刻打一笔投标的保证金过来。
 
  “要得很急,要求在一个小时之内打过来,过后再补办手续。”办案民警介绍。李某见是公司领导,深信不疑,马上打电话按照要求把3505万元转到嫌疑人提供的账户上。
 
  转账之后,过了一天,李某回到公司上班,碰见领导一问,才知道被骗。此时,离案发已经过去了24个小时。
 
  骗款太多,无法马上“消化”
 
  按照以往电信诈骗案件惯例,被骗金额往往在很短时间内便分散至无数个各级账户内,嫌疑人则在第一时间内通过最底层账户将款项取走。此案报案时间滞后,侦查人员很是困扰,所幸的是,由于诈骗的钱太多,该团伙也没有想到,一时间竟然没有能力将账户内的钱全部“消化”掉。
 
  接到报警后,深圳警方第一时间启动警银协作机制,对涉诈骗账户实施冻结,并马上查询资金的流向,逐级冻结涉案资金。
 
  警方首先在交通银行成功冻结涉案资金1150余万元,之后10多个小时内,办案民警不眠不休,连续冻结该案嫌疑人在交通、招商、农业、建设、工商、中信、邮政、广西北部湾共8家银行开设的一、二、三、四、五级账户73个,共冻结涉案资金人民币4800余万元。
 
  “由于该团伙不止实施了一单诈骗,账户上还有其他诈骗的涉案资金。”民警介绍。
 
  办理冻结的同时,专案组很快获悉嫌疑人很可能在广西宾阳和福建泉州出现,迅速组织人力前往广西、福建两地开展抓捕工作。
 
  27人落网,11人网上追逃
 
  办案民警介绍,该诈骗团伙主要分为两个部分:一部分负责实施QQ诈骗,称为Q仔,主要犯罪嫌疑人来自广西宾阳;另一部分则负责将诈骗来的款项“洗钱”,提供银行卡、取现、Pos机转账等,主要犯罪嫌疑人来自福建泉州。
 
  据悉,在此案中,警方共查封涉案账号200余个,冻结资金4800余万元,梳理各类线索100余条,初步掌握了涉案资金的流向,截至目前,此案已经抓获嫌疑人27名,另有11名已掌握身份信息的嫌疑人已办理网上追逃。
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